Користувач:FuryofHonour/Грабунок біржі Bitfinex 2016 року
Онлайн-сервіс обміну цифрових валют Bitfinex був зламаний у серпні 2016, що на той момент стало другим за величиною зломом платформи обміну біткоїнів. Було вкрадено 119 756 біткоїнів, які на той момент коштували близько 72 мільйонів доларів США. У лютому 2022 року уряд США конфіскував близько 94 тис. із вкрадених біткоїнів завдяки розшифровці файлу, що належить Іллі Ліхтенштейну, який містив адреси та закриті ключі. Вартість конфіскованого оцінювалася в 3600000000 доларів. Ліхтенштейн та його дружина Хізер Морган були звинувачені у змові з метою відмивання грошей.
У серпні 2016 року сервіс обміну криптовалют Bitfinex, що базується в Гонконгу, оголосив про порушення системи безпеки. Від різних користувачів близько 2 тис. транзакцій на користь однієї адреси були схвалені та проведені[4][5], що призвело до скасування великої кількості поточних заявок через недостатність балансу на рахунках клієнтів, які втратили кошти. Відразу після цього ринкова ціна біткойна впала на 20%, що знизило загальну вартість вкрадених біткойнів до 65 млн. доларів США [1]. Після виявлення злому Bitfinex призупинив усі операції з виведення та торгівлі біткойнами, представники сервісу заявили, що розслідують злом. У клієнтів, навіть у тих, чиї рахунки не були зламані, доларовий еквівалент балансу їх рахунків скоротився на 36%, і вони отримали компенсацію пропорційно своїм втратам токенами BFX, які емітував сам сервіс Bitfinex, але операції зі зняття коштів у доларах США були обмежені.
Злом стався, незважаючи на те, що Bitfinex захищав засоби за допомогою BitGo[en], який використовує багаторівневий захист.
З адреси-отримувача вкрадених біткойнів невеликі суми почали виводитись на початку 2017 року через маркетплейс AlphaBay. Після закриття AlphaBay міжнародними правоохоронними органами на чолі з ФБР, біткойни почали надходити на російський торговий майданчик Hydra. Закриття AlphaBay могло надати правоохоронним органам доступу до внутрішніх журналів транзакцій сервиса.
У лютому 2022 року жителі Нью-Йорка Ілля Ліхтенштейн (34 роки) та його дружина Хізер Морган (31 рік) були звинувачені владою США у змові з метою відмивання біткойнів, які на той момент коштували 3,5 млрд доларів США, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та у змові з метою обману Сполучених Штатів, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.