Користувач:S.Polozov/Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» створений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 899-р від 13 грудня 2004 року.

Центр здійснює підготовку фахівців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Професорсько-викладацький склад Центру складають провідні науковці вищих навчальних закладів м. Києва, а також кращі спеціалісти Держфінмоніторингу України, Нацкомфінпослуг України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. До викладання у Центрі залучаються представники державних регуляторів, правоохоронних та судових органів, а також спеціалісти, які мають практичний досвід розробки та впровадження законодавства в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, розкриття фінансових злочинів тощо.

Навчальні програми в Центрі викладають фахівці-практики – представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Міністерства юстиції України, Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ України, Львівського університету банківської справи, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного економічного університету, Харківського національного університету внутрішніх справ, інших навчальних закладів.

Серед викладачів Центру 27 фахівців з науковим ступенем, зокрема, 6 докторів наук, з них вчене звання «професор» мають 5 науковців, та 21 кандидат наук.

З 2014 року Центр очолює доктор юридичних наук, професор Чубенко Антон Григорович.

Наукова діяльність Центру

• проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
• підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму;
• розробка та імплементація освітніх програм для суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу;
• організація та проведення круглих столів, семінарів та конференцій на національному та міжнародному рівнях;
• вивчення та використання у діяльності Центру досвіду міжнародних та іноземних організацій.

Основні задачі Центру

• перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
• забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів:
  • Суб’єктів державного фінансового моніторингу:
    • Національний банк України;
    • центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Міністерство фінансів України);
    • Міністерство юстиції України;
    • центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері:
      • надання послуг поштового зв’язку;
      • у сфері економічного розвитку;
      • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
      • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
      • спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг України).
  • Суб’єктів первинного фінансового моніторингу:
    • банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
    • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
    • товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
    • професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
    • оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
    • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
    • спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
      • суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
      • суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
      • суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
      • нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
      • інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
  • Правоохоронних та судових органів:
    • Національне антикорупційне бюро;
    • Державна фіскальна служба України;
    • Служба безпеки України;
    • Генеральна прокуратура України;
    • Міністерство внутрішніх справ України;
    • Державна судова адміністрація України;
    • Верховний суд України.
  • Підрозділів фінансової розвідки — представники іноземних держав та міжнародних організацій.

Матеріально-технічна база Центру

Матеріально-технічна база Центру для проведення навчання складається з конференц-залу, двох навчальних аудиторій, які оснащені сучасним комп'ютерним та презентаційним обладнанням. Під час навчання є можливість задіяти систему синхронного перекладу. Слухачі Центру мають можливість складати іспити дистанційно, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

Конференц-зал Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

Аудиторія Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

Посилання

• Офіційний сайт організації
• Державна служба фінансового моніторингу України
• Національна Академія Служби безпеки України
• Національна Академія внутрішніх справ
• Державний університет телекомунікацій
• Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
• Організація з безпеки і співробітництва в Європі
• Антикорупційний портал