Milton Group
| Тип | фірма |
|---|---|
| Засновано | 2017 |
| Штаб-квартира |  Україна,  Грузія,  Кіпр,  Албанія і  Північна Македонія |
Milton Group, Effire group, triada provide (укр. Мілтон Груп) — українська шахрайська структура, що декларує себе як компанія в сфері інвестицій, зазвичай у криптовалюту зараз називається Effire group або triada provide і знаходиться у м.Київ, вул.Володимирська 34, на 2 поверсі у БЦ [1][2][3][4][5][6][7][8].
До 2017 року Ізраїль був центром подібних шахрайських компаній, поки країна не заборонила їхню діяльність. Шахраї після цього почали переносити «бізнес» з Ізраїлю до таких країн, як Україна, Болгарія, Албанії та Кіпр[1].
Компанію створено в грудні 2017 року (за даними реєстру — 2016-го[9]), її головний офіс та колцентр розташовано в Києві на верхніх поверхах ТРЦ Mandarin Plaza (Бессарабська площа, вул. Басейна, 4), в офісі на грудень 2019 року працювало понад 200 людей. Керівник колцентру — Яків (Якоб) Кесельман, організатор — громадянин Ізраїлю з грузинським корінням Давид Тодуа[1][10]. Окрім київського, колцентри компанії діють щонайменше в Албанії (офісна будівля на околиці Тирани)[11], Грузії та Північній Македонії. В них працюють сотні людей[1].
Вхід до колцентру суворо охороняється, на вході працівники здають мобільні телефони. Колцентр займається постійним подзвоном людей з пропозиціями вкласти гроші до різноманітних проєктів. Це може бути криптовалюта, фіатні валюти, нерухомість тощо. За даними поліції Швеції та журналістів-розслідувачів зі шведської газети Dagens Nyheter, жодні з вкладів або інвестицій такими не є, насправді всі гроші зловмисники переказують на власні рахунки, не виплачуючи вкладникам жодних прибутків[2][12].
Оператори пропонують робити «інвестиції» в різні проєкти компанії, як-от: CryptoMB (управляється офшорною компанією на Маршаллових островах), Cryptobase, VetoroBanc (офшор у Сент-Вінсенті й Гренадинах), CryptoKartal, AurumPro, Virtual Stocks3[11].
Сайт VetoroBanc використовує знайдені в інтернеті фото як фото співробітників. Фото вигаданої «Сільвії Морено», аналітика ринку, насправді є фотографією педіатру з США[1].
Центр розділено на кілька зон за мовами: російська, англійська, італійська та іспанська. Оператори користуються підробними іменами, так сенегалець, що говорить німецькою, представляється іменем «Тодд Кайзер», а українка Дарина називає себе «Diana Swan» або «Kira Lively»[1].
Для реклами злочинці використовують фото відомих людей, що «рекламують» інвестиції в криптовалюти[8]. Журналісти змогли опитати понад 180 людей, що стали жертвами Milton Group. Багато з них вперше дізнались про аферу через рекламу у Facebook, що обіцяла дуже високі прибутки від інвестицій[13]. Після введення контактних даних, телефон жертви зберігається в базі клієнтів, і їй починають дзвонити менеджери з «продажів». Для початку їм пропонують зробити невелику інвестицію, що має принести прибуток, більший за 4000 %, але всі вимоги щодо виплати цих грошей ігноруються[1][5]. Окрім Facebook, для отримання нових клієнтів використовується реклама в мобільних додатках.
Завдяки встановленій жертвою програмі TeamViewer для «допомоги», шахраї беруть кредит за ставкою до 39 %[1].
В середньому щодня один оператор здійснює 250 дзвінків, спілкуючись із клієнтами не менше трьох годин. Жертвами, що втратили найбільше грошей, опікується «служба утримання» колцентру, що шукає нові способи отримання грошей, часто використовуючи жорстокий психологічний тиск.
Деяким з жертв працівники цієї служби представлялись юристами, що можуть допомогти отримати втрачені вклади, просячи за це додаткоку плату. Люди, взявши додаткові позики, згодом повторно ставали жертвами шахраїв. Як стверджують розслідувачі, компанія не працює з жителями США, Японії, Канади й України[14].
У деяких випадках експерти з утримання Milton Group переконують жертву встановити на свій комп'ютер програмне забезпечення, що дозволяє шахраям дистанційно керувати ними. Деякі з жертв, встановлені шведськими журналістами, втратили понад 200 тис. $[1]. За даними розслідувачів, лише 2019 року київський офіс приніс аферистам близько 200 млн $.
Щонайменше 5,9 млн $ у вигляді біткойнів з семи адрес Milton Group було проведено через біржі Східної Азії 2019 року[1].
Розслідуванням дій Milton Group займаються близько 20 організацій та видань в різних країнах. Серед них: поліція Іспанії, поліція Швеції, Слідство.інфо (Україна) одне з найбільших ізраїльських онлайн-видань The Times of Israel, студія «Моніторі» (Грузія), шведська газета Dagens Nyheter, KRIK (Сербія), Чеський центр розслідувальної журналістики «Investigace.cz» (Чехія) та міжнародна організація OCCRP (Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності). 2019 року з журналістами зв'язався тодішній працівник компанії, який протягом тривалого часу робив фото, відео та описував процес роботи шахраїв. Журналісти провели велике розслідування, що тривало три місяці, й було опубліковане 1 березня 2020-го[2][15][16].
Деякі з жертв повідомляють про злочинців до поліції, але зазвичай правоохоронні органи не беруться розслідувати подібні справи. Підрозділи з кіберзлочинності деяких країн, громадяни яких постраждали від Milton Group, включно з Іспанією та Італією, повідомили OCCRP та його партнерам, що вони знають про подібні шахрайства, але їх важко виявити і люди часто не повідомляють про них у поліцію. Також подібні розслідування вимагають співпраці між правоохоронні органи у багатьох юрисдикціях, тож розслідують такі справи рідко[17].
На початку березня 2020 року Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде закликала владу України розслідувати шахрайства Milton Group[18][19][20][21].
Шведська поліція звернулася до Європолу для проведення міжнародного розслідування[5].
Серед жертв Milton Group жителька Норвегії іранського походження, що втратила в одному з проектів (CryptoMB) понад 200 тис. $, більшість з яких позичила. Вона повідомила про шахраїв до поліції Норвегії, але отримала відповідь, що «для розслідування цієї справи немає причин»[1].
В травні 2018 року СБУ проводила обшуки в офісі компанії, вони звітували про вилучення комп'ютерів та документів, а також про відкриття кримінальної справи. Але в судовому реєстрі згадок про цей обшук та взагалі про Milton Gorup немає.[22][9]. Загалом, ні СБУ, ні Національна поліціяя України не розслідують діяльність компанії[23].
Натомість розслідуванням діяльності компанії разом з OCCRP займалась українська незалежна агенція журналістських розслідувань Слідство.інфо[5]. На запит журналістів до МВС із питаннями, чи є «Мілтон Груп» фігурантом розслідувань, відповіді в МВС не надали, переславши запит до Офісу генпрокурора[5].
- Яків Кесельман — CEO компанії, називає себе «вовк з Києва» за аналогією з героєм Леонардо Ді Капріо з фільму «Вовк з Уолл-стріт». Кесельман у телефонній бесіді з журналістами Dagens Nyheter заявив, що всі звинувачення неправдиві[14]. Навчався у Києві[1].
- Давид Тодуа (Давіт Тодва) — народився 1982 року в Грузії, 1993 року переїхав з сім'єю до Ізраїлю (Тель-Авів), живе на Кіпрі. Співвласник щонайменше київського колцентру та кіпрського Naspay, платіжного шлюзу, що використовується Milton Group для проведення оплат за афери, батько п'ятьох дітей[1][13][6]. Має тісні зв'язки з багатьма політиками, включно з керівництвом Єдиного національного руху (Грузія) та його засновником, колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі[1][24][25][9].
- Амант Йосіфі — бізнес-партнер Кесельмана та Тодуа, живе в Тирані (Албанія), радник Міністра оборони Албанії Ольти Джачки[11]. Йосіфі — колишній бізнес-партнер брата албанського прем'єр-міністра Еді Рами Олсі Рами. Його мати Пранвера Стракоша — колишній суддя, Уповноважений з питань нагляду за державною службою, омбудсмен, відповідальний за захист прав державних службовців в Албанії[17][10].
- Андрій Романко — зп даними Аманта Йосіфі, Романко працював на посаді «оператора» в албанській філії з 2018 року, але Йосіфі стверджує, що той не працює в Milton Group у Києві. Натомість, за даними OCCRP, Романко працює також у київському офісі на Бесарабській площі.
- Наталя Плутенко — формальний власник колцентру Milton Group в Грузії, у минулому — директор української компанії «Укрсхід», чиїм єдиним акціонером був Владислав Воронін[11].
- Іраклі Дадівадзе — формальний єдиний власник компанії Milton Group, громадянин Грузії[5][9].
- Дмитро Кац — власник компанії Payboutique та платіжної системи Clear Junction, української філії британської компанії Clear Junction Ltd, через яку проводяться банківські платежі Milton Group. Також ця компанія надавала єврові рахунки для українського Монобанку[26][9].
- You Do What He Tells You To Do [Архівовано 9 квітня 2020 у Wayback Machine.] — відео, розслідування OCCRP
- ↑ а б в г д е ж и к л м н п р Trail of Broken Lives Leads to Kyiv Call Center. Oštro (sl-SI) . Архів оригіналу за 21 червня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б в Visselblåsaren: Därför riskerar jag allt för att avslöja bitcoinbedragarna. DN.SE (швед.). 3 березня 2020. Архів оригіналу за 21 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ OCCRP: Trail of broken lives leads to Kyiv 'fraud factory' | KyivPost — Ukraine's Global Voice. KyivPost. 2 березня 2020. Архів оригіналу за 4 серпня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Israeli-run scam in Kyiv shows how binary options industry has mutated. Архів оригіналу за 19 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б в г д е Примарні біткоїни і торговці мріями. Slidstvo.info (укр.). Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б Київська компанія причетна до афери з криптовалютою. Економічна правда (укр.). Архів оригіналу за 5 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Компанія "Мілтон Груп" обікрала іноземців на €65 млн за рік, - ЗМІ (видео). LB.ua. Архів оригіналу за 4 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б Osborne, Hilary (1 березня 2020). Revealed: fake 'traders' allegedly prey on victims in global investment scam. The Guardian (брит.). ISSN 0261-3077. Архів оригіналу за 29 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б в г д Як київські «трейдери» влаштували аферу на $ 70 млн — і хто за цим стоїть. Архів оригіналу за 4 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б Olsi Rama's Name Comes Up in OCCRP Investigation into Call Centre Scams. Архів оригіналу за 15 травня 2021. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б в г OCCRP. Сеть мошеннических колл-центров протянулась в Албанию и Грузию. OCCRP (рос.). Архів оригіналу за 29 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 19 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання) - ↑ а б Київська компанія причетна до афери з криптовалюта. Архів оригіналу за 4 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б ForkNews.io (2 березня 2020). Киевские мошенники обворовывают пенсионеров по всему миру. ForkNews.io. Процитовано 1 квітня 2020.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url (посилання) - ↑ Peña, Jose (6 березня 2020). Suecia insta a Ucrania a considerar el esquema de fraude de criptomonedas de $ 70 millones. CriptoPasion (ісп.). Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Украинская компания "Милтон Групп" обманула иностранцев на €65 млн за год, - СМИ (видео). LB.ua. Архів оригіналу за 3 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ а б Milton Group — Another Eastern Europe scam broker network powered by Israeli perpetrators[недоступне посилання]
- ↑ Sweden Calls for Action Over Ukraine Crypto ‘Fraud Factory’. finance.yahoo.com (амер.). Архів оригіналу за 17 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Shevchenko, Andrey (4 березня 2020). Swedish Foreign Minister Urges Ukraine to Investigate $70 Million Bitcoin Fraud. Cointelegraph (англ.). Архів оригіналу за 17 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Neal, Will. Sweden’s Foreign Minister Calls for Action on Milton Group Fraud. www.occrp.org (англ.). Архів оригіналу за 1 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Відставка українського уряду породила побоювання щодо зміни політичного курсу країни (світова преса). Радіо Свобода (укр.). Архів оригіналу за 10 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ У СБУ не розслідують шахрайську схему, яку приписують структурі, що базується у Києві. Радіо Свобода (укр.). Архів оригіналу за 17 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Нацполіція не розслідує діяльність компанії Milton Group, яку Швеція звинувачує в шахрайстві. Радіо Свобода (укр.). Архів оригіналу за 27 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ Пов'язані з Саакашвілі: компанію з Києва звинуватили в шахрайстві з іноземцями на €65 млн. Економіка (укр.). Архів оригіналу за 14 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ OCCRP. Web of Call-Center Scammers Reaches Into Albania, Georgia. OCCRP (англ.). Архів оригіналу за 1 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
- ↑ НБУ зарегистрировал платежную систему Clear Junction. Она дает евросчета monobank. AIN.UA (ru-RU) . 15 січня 2020. Архів оригіналу за 11 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.